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青海金瑞礦業(yè)發(fā)展有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600714 證券簡稱：金瑞礦業(yè) 公告號：2023-035號
青海金瑞礦業(yè)發(fā)展有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月29日
(二)股東大會地點:青海投資大廈公司五樓會議室，青海省西寧市新寧路36號
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
會議由公司董事會召開，董事長任曉坤先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會議的召開、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書甘晨霞女士出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂公司〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于修訂公司〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司會計師事務(wù)所選聘辦法》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2023年會計師事務(wù)所聘任議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司及其子公司以自有閑置資金管理現(xiàn)金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二) 5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會議案全部審議通過，第一項議案為特別決議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán) 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海建偉律師事務(wù)所
律師：魏學(xué)美，向銳
2、律師見證結(jié)論：
根據(jù)《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，金瑞礦業(yè)股東大會的召集人和召開程序，以及出席會議的人員的資格、會議表決程序和表決方式，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
青海金瑞礦業(yè)發(fā)展有限公司董事會
2023年11月30日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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