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2023年第五次臨時股東大會決議公告三達膜環(huán)境技術有限公司
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證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2023-053
三達膜環(huán)境技術有限公司
2023年第五次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月29日
（2）股東大會地點：福建省廈門市集美區(qū)錦亭北路66號三達科技園辦公樓三層
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開 CHEN NI女士主持，會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。股東大會的召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、會議的投票程序和投票結果均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張靖霄先生出席了會議；
4、其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于變更調整梅河口募集項目實施內容并監(jiān)督剩余募集資金專戶的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
該提案屬于一般提案，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人表決權的一半以上批準，并對中小型投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京盈科（廈門）律師事務所
律師：李清蓉、鄭曉燕
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
三達膜環(huán)境技術有限公司
董事會
2023年11月30日
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