公告號(hào)：臨2023-074

證券代碼：600000 上海浦東發(fā)展銀行簡(jiǎn)稱(chēng)證券

優(yōu)先股代碼：360003 360008 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng):浦發(fā)優(yōu)先1 浦發(fā)優(yōu)2

轉(zhuǎn)債代碼：110059 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):浦發(fā)轉(zhuǎn)債

上海浦東發(fā)展銀行有限公司

第七屆董事會(huì)第六十三屆會(huì)議

決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年12月5日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議以書(shū)面?zhèn)骱灥男问秸匍_(kāi)。會(huì)議通知和會(huì)議文件于2023年11月28日通過(guò)電子郵件發(fā)出。參加會(huì)議的董事10人，實(shí)際參加會(huì)議的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于董事會(huì)法定人數(shù)的規(guī)定，表決合法有效。

公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)審閱會(huì)議資料參加會(huì)議。

會(huì)議審議并通過(guò)表決：

1.《公司關(guān)于〈集團(tuán)私募股權(quán)投資基金管理辦法〉的議案》

同意：10票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票

2.《公司與上海久事(集團(tuán))有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意：10票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票

特此公告。

上海浦東發(fā)展銀行有限公司董事會(huì)

2023年12月5日

公告號(hào)：2023-075

證券代碼：600000 上海浦東發(fā)展銀行簡(jiǎn)稱(chēng)證券

優(yōu)先股代碼：360003 360008 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng):浦發(fā)優(yōu)先1 浦發(fā)優(yōu)2

轉(zhuǎn)債代碼：110059 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):浦發(fā)轉(zhuǎn)債

上海浦東發(fā)展銀行有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第六十一次會(huì)議

決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年12月5日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第61次會(huì)議以書(shū)面?zhèn)骱灥男问秸匍_(kāi)。會(huì)議通知和會(huì)議文件于2023年11月28日通過(guò)電子郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加9名表決監(jiān)事和9名實(shí)際表決監(jiān)事。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于監(jiān)事會(huì)法定人數(shù)的規(guī)定，表決所形成合法有效的決議。

會(huì)議審議并通過(guò)表決：

1.《公司關(guān)于〈集團(tuán)私募股權(quán)投資基金管理辦法〉的議案》

同意：9票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票

2.《公司與上海久事(集團(tuán))有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意：8票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票

(公司監(jiān)事曹奕劍因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決)

特此公告。

上海浦東發(fā)展銀行有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年12月5日

公告號(hào)：2023-076

證券代碼：600000 上海浦東發(fā)展銀行簡(jiǎn)稱(chēng)證券

優(yōu)先股代碼：360003 360008 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng):浦發(fā)優(yōu)先1 浦發(fā)優(yōu)2

轉(zhuǎn)債代碼：110059 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):浦發(fā)轉(zhuǎn)債

上海浦東發(fā)展銀行有限公司

與上海久事(集團(tuán))有限公司有關(guān)

關(guān)聯(lián)交易公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 獨(dú)立董事會(huì)專(zhuān)題會(huì)議、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與相關(guān)交易控制委員會(huì)（消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)）審議通過(guò)相關(guān)交易，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

● 本次關(guān)聯(lián)交易是公司的正常信貸業(yè)務(wù)，對(duì)公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益和資產(chǎn)狀況沒(méi)有重要影響。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》、《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司批準(zhǔn)給予上海久事（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“久事集團(tuán)”）245億元綜合信用額度，信用期限為一年。單筆交易金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1%以上，達(dá)到3.51%，構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交易經(jīng)獨(dú)立董事會(huì)專(zhuān)題會(huì)議、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)（消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)）審議后，提交董事會(huì)批準(zhǔn)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

2023年12月4日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第八次獨(dú)立董事專(zhuān)題會(huì)議、第七屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)交易控制委員會(huì)（消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)）第五十一次會(huì)議，同意將上述事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

2023年12月5日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第63次會(huì)議，審議并同意給予久事集團(tuán)245億元的綜合信用額度，為期一年。

鑒于公司批準(zhǔn)的久事集團(tuán)綜合授信金額已占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.5％根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，披露上述情況。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1.介紹關(guān)聯(lián)方關(guān)系

鑒于久事集團(tuán)投資發(fā)展部總經(jīng)理曹益健擔(dān)任公司股權(quán)監(jiān)事，久事集團(tuán)是公司的主要股東。久事集團(tuán)及其控股子公司應(yīng)為公司的關(guān)聯(lián)方。

2.關(guān)聯(lián)方的基本情況

久事集團(tuán)前身為上海久事公司，成立于1987年，注冊(cè)于上海市黃浦區(qū)中山南路28號(hào)，法定代表人為過(guò)劍飛，注冊(cè)資本為600億元(2015年11月由252.7億元改為600億元)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913100013221297X9。經(jīng)營(yíng)范圍包括城市交通運(yùn)營(yíng)、基礎(chǔ)設(shè)施投資管理、資源開(kāi)發(fā)利用、土地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理、體育旅游經(jīng)營(yíng)、股權(quán)投資、管理經(jīng)營(yíng)、信息技術(shù)服務(wù)、汽車(chē)租賃、咨詢(xún)業(yè)務(wù)等。

三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策

本次關(guān)聯(lián)交易按照合規(guī)公平的原則協(xié)商制定具體的交易條款。除銀行存單和國(guó)債提供全額反擔(dān)保外，公司對(duì)上述關(guān)聯(lián)方的授信不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件，不接受公司股權(quán)作為質(zhì)押，不擔(dān)保其融資行為。

4、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易是公司的正常信貸業(yè)務(wù)，對(duì)公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益和資產(chǎn)狀況沒(méi)有重要影響。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司的相關(guān)交易符合監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，審批程序符合公司章程等有關(guān)規(guī)定，交易公平，不損害其他股東的合法利益。

六、備查文件目錄

1．第七屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議決議；

2．經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

上海浦東發(fā)展銀行有限公司董事會(huì)

2023年12月5日