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2023年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)決議公告蘭州蘭石重型裝備有限公司董事會(huì)
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證券代碼：603169 證券簡(jiǎn)稱：蘭石重裝 公告號(hào)：2023-091
蘭州蘭石重型設(shè)備有限公司董事會(huì)
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年12月5日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：蘭州蘭石重型設(shè)備有限公司六樓第二會(huì)議室，蘭州新區(qū)黃河大道西段528號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其股份
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)張普林主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1．公司在任董事9人，出席9人；
2．公司監(jiān)事3人，出席3人；
3．公司董事會(huì)秘書(shū)吳瑞瑞出席了會(huì)議；公司總經(jīng)理郭富永、財(cái)務(wù)總監(jiān)魏通燕、副總經(jīng)理馬濤等高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1．議案名稱：蘭州蘭石超合金新材料有限公司100%股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2．提案名稱：關(guān)于收購(gòu)關(guān)聯(lián)方股權(quán)后增加關(guān)聯(lián)擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3．議案名稱：修訂公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4．議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5．5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)審議的議案為非累積投票議案，經(jīng)有表決權(quán)的股東審議表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1．股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海金天城（西安）律師事務(wù)所
律師:竇方旭、楊汝軒
2．律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，公司2023年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、本次股東大會(huì)通過(guò)的決議，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1．蘭州蘭石重型裝備有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2． 2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于蘭州蘭石重型裝備有限公司的法律意見(jiàn)。
特此公告。
蘭州蘭石重型設(shè)備有限公司董事會(huì)
2023年12月6日
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