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五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：605007 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五洲特紙 公告編號(hào)：2023-100
債券代碼：111002 債券簡(jiǎn)稱(chēng):特紙轉(zhuǎn)債
五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年12月7日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江省衢州市東港四路1號(hào)二樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)趙磊先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，其中趙云福先生、林彩玲女士因個(gè)人原因未出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于前次募集資金使用報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于增加2023年對(duì)外擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次會(huì)議議案1、提案2為特別提案，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)。所有提案均通過(guò)表決。
2、本次會(huì)議議案1、提案2已對(duì)中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師事務(wù)所（杭州）
律師：盧麗莎，朱浩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
貴公司股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格和表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年12月8日
● 網(wǎng)上公告文件
2023年五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
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