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蘇州浩辰軟件有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688657 簡稱證券:浩辰軟件 公告編號(hào)：2023-013
蘇州浩辰軟件有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月7日
(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):蘇州工業(yè)園區(qū)東平街286號(hào)浩辰大廈6樓會(huì)議室(一)
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由董事長胡立新主持。會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，其他高級(jí)管理人員也出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修訂公司相關(guān)制度的議案
3.01議案名稱：關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3.02議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.03議案名稱：關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.04議案名稱：關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.05議案名稱：關(guān)于修訂〈累積投票制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.06議案名稱：關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.07議案名稱：關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.08議案名稱：關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.09議案名稱：關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.10議案名稱：關(guān)于修訂〈防止控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次審議議案1、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：高森，王振宇
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果和通過的決議合法有效。
特此公告。
蘇州浩辰軟件有限公司
董事會(huì)
2023年12月8日
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