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氣派科技有限公司2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
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證券代碼：688216 簡(jiǎn)稱證券:氣派科技 公告編號(hào)：2023-077
氣派科技有限公司
2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1.召開(kāi)持有人會(huì)議
2023年12月7日(周四)，氣派科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)員工持股計(jì)劃第一次持股人大會(huì)以通訊表決的形式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)秘書(shū)文正國(guó)先生主持，26名持有人出席會(huì)議，代表公司2023年員工持股計(jì)劃份額10.508、914.54份，占公司2023年員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)總份額10.508、914.54份的100%，占公司2023年員工持股計(jì)劃總份額的74.90%。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合公司2023年員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
二、持有人會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
根據(jù)《風(fēng)格科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃》和《風(fēng)格科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，同意成立2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理，代表持股人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，管理委員會(huì)主任1名，任期為公司2023年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
投票：同意10、508、914.54份，占參加持有人會(huì)議的持有人總份額的100%；出席持有人會(huì)議的持有人所持股份的0%反對(duì)0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的0%。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)成員的議案》。
選舉李偉周先生、徐勝先生、劉方標(biāo)先生為公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期為2023年員工持股計(jì)劃存續(xù)期。上述人員同意召開(kāi)管理委員會(huì)會(huì)議，選舉管理委員會(huì)主任。
投票：同意10,508,914.54份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的100%；出席持有人會(huì)議的持有人所持股份的0%反對(duì)0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的0%。
同日，公司召開(kāi)2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)第一次會(huì)議，選舉李偉周先生為2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任，任期與2023年員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
為保證公司2023年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)《氣派科技有限公司2023年員工持股計(jì)劃》、《氣派科技有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意授權(quán)管理委員會(huì)辦理2023年員工持股計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“員工持股計(jì)劃”)，包括但不限于以下事項(xiàng):
1、召開(kāi)持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議決議；
2、代表全體持有人日常管理員工持股計(jì)劃；
3、辦理員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票購(gòu)買(mǎi)和轉(zhuǎn)讓；
4、代表全體持有人行使股東權(quán)利；
5、代表員工持股計(jì)劃簽訂相關(guān)協(xié)議和合同；
6、管理員工持股計(jì)劃的權(quán)益分配，決定目標(biāo)股票的出售和分配；
7、持有人的資格取消事項(xiàng)，以及被取消資格的持有人持有的股份的處理事項(xiàng)，包括持有人股份的變更；
8、根據(jù)員工持股計(jì)劃的規(guī)定，確定預(yù)留份額的分配計(jì)劃，審議確定放棄認(rèn)購(gòu)份額；
9、決定員工持股計(jì)劃份額的回收及相應(yīng)的收益分配安排；
10、辦理員工持股計(jì)劃份額登記和繼承登記；
11、持有人會(huì)議或員工持股計(jì)劃授權(quán)的其他職責(zé)。
自2023年員工持股計(jì)劃第一次持股人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至員工持股計(jì)劃終止之日止，上述授權(quán)有效。
投票：同意10、508、914.54份，占參加持有人會(huì)議的持有人總份額的100%；出席持有人會(huì)議的持有人所持股份的0%反對(duì)0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的0%。
特此公告。
氣派科技有限公司董事會(huì)
2023年12月8日
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