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甘肅藍(lán)科石化高新技術(shù)設(shè)備有限公司關(guān)于第五屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)延期選舉的公告
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證券代碼：601798證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)科高科技 編號(hào)：2023-060
甘肅藍(lán)科石化高新技術(shù)設(shè)備有限公司
關(guān)于第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期選舉的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
甘肅藍(lán)科石化高新技術(shù)設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)和第五屆監(jiān)事會(huì)將于2023年12月8日屆滿。鑒于公司第五屆董事會(huì)候選人和監(jiān)事會(huì)候選人的提名尚未完成，公司決定推遲第五屆董事會(huì)和第五屆監(jiān)事會(huì)的更換，以確保相關(guān)工作的順利進(jìn)行。同時(shí)，公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)和公司高級(jí)管理人員的任期也相應(yīng)延長(zhǎng)。
換屆選舉完成前，公司第五屆董事會(huì)、第五屆監(jiān)事會(huì)全體成員和高級(jí)管理人員將繼續(xù)履行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。
公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的延期不會(huì)影響公司的正常運(yùn)作。公司將積極推進(jìn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的選舉，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
甘肅藍(lán)科石化高新技術(shù)設(shè)備有限公司董事會(huì)
2023年12月8日
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