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2023年深圳快捷興科技有限公司第四次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：688655 證券簡稱：快捷興 公告編號：2023-068
深圳快捷興科技有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年12月8日
(二)股東大會地點(diǎn):深圳市寶安區(qū)沙井街沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
是
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，以現(xiàn)場和通訊的形式出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：會計(jì)師事務(wù)所變更議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉以及有關(guān)制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、 股東大會審議議案：議案2為特別決議議案，出席股東大會的股東或股東代理人持有三分之二以上的表決權(quán)，其他議案為普通決議議案，出席股東大會的股東或股東代理人持有的表決權(quán)的一半以上；
2、 股東大會審議的議案1對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
3、 股東大會不涉及相關(guān)股東回避表決的議案。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
律師：程興、張儒冰
2、律師見證結(jié)論：
信達(dá)律師認(rèn)為，股東大會召開程序、股東大會人員、召集人資格和投票程序符合公司法、股東大會規(guī)則等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件和公司章程，股東大會投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
深圳市迅捷興科技有限公司董事會
2023年12月9日
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