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2023年杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月8日
(2)股東大會召開地點:杭州市濱江區(qū)西興街濱安路435號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長胡建平先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張濟亮先生出席會議；公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：利用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：修訂《對外擔(dān)保管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、提案名稱：關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、在中小股東(持股不足5%)的表決中，不包括現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的表決。
2、提案2為特別決議事項，出席會議的股東或股東代表持有有效表決權(quán)的2/3以上審議通過；其余事項為普通決議事項，出席會議的股東或股東代表持有有效表決權(quán)的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江京衡律師事務(wù)所
律師：徐曉清、張瓊
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，公司股東大會的召集和召開程序、出席人員和召集人的資格以及會議表決程序均符合《公司法》規(guī)定、本次股東大會通過的表決結(jié)果，如《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，合法有效。
特此公告。
杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事會
2023年12月8日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
證券代碼：603258 證券簡稱：電魂網(wǎng) 公告編號：2023-061
杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
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