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2023年廣東原尚物流有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603813 證券簡(jiǎn)稱：原尚股份 公告編號(hào)：2023-064
廣東原尚物流有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月11日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東中路25號(hào)辦公樓六樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議主持情況等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)余軍先生主持。會(huì)議結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書鐘情思女士出席會(huì)議；其他高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂公司部分制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于終止實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、調(diào)整回購價(jià)格、取消授予但尚未取消限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)資本和修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)委員的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會(huì)議的所有議案均已通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
律師：夏潘攀律師、陳曉律師
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東原尚物流有限公司董事會(huì)
2023年12月12日
● 備查文件目錄
1．2023年廣東原尚物流有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2．廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于廣東原尚物流有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見
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