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2023年無錫太極實業(yè)有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600667 證券簡稱：太極實業(yè) 公告號：2023-060
無錫太極實業(yè)有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月11日
（2）股東大會地點：江蘇省無錫市梁溪區(qū)興源北路401號26樓太極實業(yè)公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，會議由董事長孫宏偉先生主持。會議的召集、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、董事會秘書出席了會議；公司高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、關(guān)于補選監(jiān)事的議案
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：華詩影律師、陳茜律師
2、律師見證結(jié)論：
公司臨時股東大會的召集和召開程序符合《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；會議的投票程序和投票結(jié)果合法有效。臨時股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
無錫太極實業(yè)有限公司董事會
2023年12月12日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
2023年太極實業(yè)第二次臨時股東大會決議
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