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中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
● 特別提示：
1、股東大會(huì)沒(méi)有否決提案。
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
1.召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年12月11日舉行:30
2023年12月11日，網(wǎng)上投票時(shí)間為：
2023年12月11日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；2023年12月11日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15 至15:00 期間的任何時(shí)間。
2.召開地點(diǎn):國(guó)安大廈三層會(huì)議室(北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào))
3.召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4.召集人:公司董事會(huì)
5.主持人:張科副董事長(zhǎng):
6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
7.股東出席的總體情況:189名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表1、507、051、402股，占上市公司總股份的38.4469。％。其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的3名股東代表1、429、590、545股，占上市公司總股份的36.4708%。186名股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票，代表77,460,857股，占上市公司總股份的1.9761％。
8.公司聘請(qǐng)的北京觀濤中茂律師事務(wù)所部分董事、監(jiān)事、律師出席股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員出席股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
(一)提案表決方式:現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票表決相結(jié)合
(二)提案的審議表決情況
會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)上投票審議了以下提案，所有提案都得到了審議和批準(zhǔn)：
1.總體表決
■
2.持有公司5%(含5%)以下股份的股東表決
■
3.有關(guān)議案表決的說(shuō)明
提案1已出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
提案2已出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的一半以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱:北京觀濤中茂律師事務(wù)所
2.律師姓名:王欣、毛雅倩
3.結(jié)論意見：股東大會(huì)的召集、召集程序、召集人、參加股東大會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定；股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；
2．關(guān)于2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。
特此公告。
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事會(huì)
2023年12月12日
證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：ST國(guó)安 公告編號(hào)：2023-71
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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