下載APP
熊貓金控股有限公司2023年第六次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600599 證券簡稱：ST熊貓 公告編號：2023-064
熊貓金控股份有限公司
2023年第六次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間：2023年12月11日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，會議由董事長徐金煥先生主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席4人，其他董事因工請假；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席；其他高管的出席。
公司總裁楊恒偉先生、財務(wù)總監(jiān)黃玉安女士出席會議，董事會秘書羅春燕女士出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年聘請公司會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、提案名稱：關(guān)于江西熊貓煙花有限公司申請銀行綜合信用和公司擔保的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修改《獨立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所
律師：陽立、周思維
2、律師見證結(jié)論：
湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；會議人員的資格和召集人的資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
熊貓金融控股有限公司董事會
2023年12月12日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議由與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號