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北京科銳配電自動化股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2023-074
北京科銳配電自動化股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第三次臨時股東大會現(xiàn)場會議于2023年12月11日14:00在北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)4號樓北京科銳319會議室召開。本次股東大會增設(shè)了網(wǎng)絡(luò)投票，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年12月11日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時間為2023年12月11日9:15至15:00的任意時間。
參加本次會議的股東、股東代表及委托代理人共9人，代表股份216,175,734股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.8538%。其中：
（一）現(xiàn)場會議情況
參加本次現(xiàn)場股東大會的股東、股東代表及委托代理人共4人，代表股份216,132,934股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.8457%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共5人，代表股份42,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0081%。
（三）中小投資者投票情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共6人，代表股份42,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0081%。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長付小東先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等相關(guān)人員出席或列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于擬聘任會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為216,175,734股。同意216,170,234股，占出席會議的股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9975%；反對5,500股，占出席會議的股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0025%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意37,400股，占出席會議的有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的87.1795%；反對5,500股，占出席會議的有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的12.8205%；棄權(quán)0股，占出席會議的有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
北京德恒律師事務(wù)所趙永剛律師、趙濤莉律師出席了本次股東大會，并出具了結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議；
2、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于北京科銳配電自動化股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
北京科銳配電自動化股份有限公司
二〇二三年十二月十一日
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