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宜賓紙業(yè)股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600793 證券簡稱：宜賓紙業(yè) 公告編號：2023-063
宜賓紙業(yè)股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月11日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū)，公司行政樓四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司董事會召集本次會議，會議由董事長陳洪先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事李欣憶、熊曙佳、羅大川、周在峰、李宇軒因工作原因未能出席本次會議；其中周在峰、李宇軒為公司獨(dú)立董事；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席3人，監(jiān)事徐虹、吳奧、馮文貴、職工監(jiān)事高革勝因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書幸志敏出席會議；公司高管周明聰列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于擬投建食品包裝原紙調(diào)結(jié)構(gòu)技改項(xiàng)目的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于擬制發(fā)〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于擬對〈公司章程〉進(jìn)行修訂的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于提請公司股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.本次會議1、2議案為普通決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過；
2.議案3、4、5為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
3.議案4、5涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司進(jìn)行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元（成都）律師事務(wù)所
律師：魏麟、楊婷婷
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市天元（成都）律師事務(wù)所見證律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會
2023年12月12日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議。
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