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天津海泰科技發(fā)展股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600082 證券簡稱：海泰發(fā)展 公告編號：2023-036
天津海泰科技發(fā)展股份有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月11日
(二)股東大會召開的地點：天津海泰科技發(fā)展股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式表決，
現(xiàn)場會議由董事長劉超先生主持。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》
和《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書李宏亮先生出席會議；公司全體高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于出售SOHO等項目房產暨關聯(lián)交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
關聯(lián)股東名稱：天津海泰控股集團有限公司、天津華苑置業(yè)有限公司
存在的關聯(lián)關系：控股股東及其一致行動人
所持表決權股份數(shù)量：156,938,768 股、31,730,164 股
其回避表決情況：回避
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京東衛(wèi)（天津）律師事務所
律師：張丹、宗琪
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和
程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會表決的結果合法有效。
特此公告。
天津海泰科技發(fā)展股份有限公司董事會
2023年12月12日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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