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內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
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證券代碼：601216 簡稱證券:君正集團(tuán) 公告號(hào)：2023-065號(hào)
內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司
第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年12月7日，內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知公司全體董事通過電子郵件和電話通知。會(huì)議于2023年12月12日召開:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)通訊的形式舉行。會(huì)議應(yīng)由7名董事、7名董事、7名監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席。會(huì)議由董事長張海生先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)公司全體董事審議，會(huì)議對(duì)以下事項(xiàng)作出決議：
一、審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈君正集團(tuán)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》
詳見《君正集團(tuán)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則(2023年修訂)》，該公司于2023年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于修訂的》〈君正集團(tuán)董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》
詳見《君正集團(tuán)董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)工作細(xì)則(2023年修訂)》，公司于2023年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈君正集團(tuán)董事會(huì)工資及考核委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》
詳見公司2023年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《君正集團(tuán)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則(2023年修訂)》。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于修訂的》〈君正集團(tuán)董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》
詳見《君正集團(tuán)董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則(2023年修訂)》，該公司于2023年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于修訂的》〈君正集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》
詳見公司2023年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《君正集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則(2023年修訂)》。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《關(guān)于修訂的》〈君正集團(tuán)董事會(huì)秘書工作制度〉的議案》
詳見公司2023年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《君正集團(tuán)董事會(huì)秘書工作制度(2023年修訂)》。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過《關(guān)于修訂的》〈君正集團(tuán)投資者關(guān)系管理辦法〉的議案》
詳見《君正集團(tuán)投資者關(guān)系管理辦法(2023年修訂)》，該公司于2023年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過《關(guān)于修訂的》〈君正集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》
詳見公司于2023年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《君正集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易管理辦法(2023年修訂)》。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過了《關(guān)于制定的》〈君正集團(tuán)獨(dú)立董事專項(xiàng)會(huì)議工作細(xì)則〉的議案》
詳見公司2023年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《君正集團(tuán)獨(dú)立董事專題會(huì)議工作細(xì)則》。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2023年12月13日
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