下載APP
四創(chuàng)電子有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月12日
（2）股東大會地點：安徽省合肥市高新區(qū)習友路3366號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司第七屆董事會召開，會議由董事長張成偉主持，會議結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票，會議召開、召開和投票符合公司法、上市公司股東大會議事規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，獨立董事徐淑萍、沈澤江、李柏因工作原因未能出席股東大會；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會主席鄒建中因工作原因未能出席股東大會；
3、董事會秘書出席了會議；公司的一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：四創(chuàng)電子關(guān)于全資子公司安徽博威長安電子有限公司以自有資產(chǎn)抵押向金融公司申請續(xù)期信用額度及相關(guān)交易的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會議案涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東中電博微電子科技有限公司持有115、246、277股，已避免投票。相關(guān)股東中電科技投資控股有限公司未參加股東大會投票。股東大會議案已經(jīng)審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：安徽天河律師事務所
律師：余榮虎、孔洋洋
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集程序、召開程序、出席會議的人員資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
四創(chuàng)電子有限公司董事會
2023年12月13日
證券代碼：600990 證券簡稱：四創(chuàng)電子 公告編號：2023-045
四創(chuàng)電子有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號