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中航重機股份有限公司第七屆董事會第十次臨時會議決議公告
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證券代碼：600765 證券簡稱：中航重機 公告編號：2023-085
中航重機股份有限公司
第七屆董事會第十次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中航重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次臨時會議于2023年12月13日以通訊方式在中航重機股份有限公司會議室召開。會議由董事長冉興主持，應(yīng)到董事9名，實到董事9名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
會議以書面表決方式審議通過如下事項：
一、審議通過了《中航重機關(guān)于通過2018年非公開發(fā)行募集資金向子公司增資的議案》
鑒于貴州安大航空鍛造有限責(zé)任公司（以下簡稱“安大公司”）、中航力源液壓股份有限公司（以下簡稱“力源公司”）、貴州永紅航空機械有限責(zé)任公司（以下簡稱“永紅公司”）2018年非公開發(fā)行募集資金投資項目已建設(shè)完成，現(xiàn)同意公司以向其投入的2018年非公開發(fā)行募集項目的募集資金分別對安大公司、力源公司、永紅公司進行增資，增資金額分別為40,000萬元、10,000萬元、5,000萬元。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。
表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
特此公告
中航重機股份有限公司董事會
2023年12月13日
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