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上海隧道工程有限公司第十屆董事會第二十一次會議決議公告
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證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨2023-038
債券代碼：185752 債券簡稱：22隧道01
上海隧道工程有限公司第十屆董事會第二十一次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
●董事會會議應有8名董事和8名董事。
●董事不反對或棄權會議審議議案。
●董事會會議審議議案全部通過。
一、召開董事會會議
上海隧道工程有限公司(簡稱“隧道股份”)、2023年12月14日上午，第十屆董事會第21次會議通過電子郵件發(fā)出會議通知，并進行電話確認:30.本次會議采用通訊表決方式，董事8人，董事8人。本次會議的召開和召開符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（1）啟東吳江高端制造業(yè)園區(qū)投資開發(fā)項目議案（同意8票，反對0票，棄權0票；是否通過：通過）；
同意公司全資子公司上?；A設施建設發(fā)展（集團）有限公司（以下簡稱“上?；A設施”）投資啟東吳江高端制造產業(yè)園項目建設，總投資約19.52億元。項目公司注冊資本1億元，其中上?；A設施投資9000萬元，持股比例90%。此外，公司全資子公司上海市城建市政工程(集團)有限公司和上海市城建設計研究院(集團)有限公司分別承擔本項目的施工設計任務。
（2）《公司關于參與G343鄭開交界至新鄭新密界改造項目G343TJ-2標段的議案》（該議案同意8票，反對0票，棄權0票；是否通過：通過）；
同意公司全資子公司上海公路橋梁(集團)有限公司(以下簡稱“上海路橋”)參與G343鄭開交界至新鄭新密界改造項目G343TJ-2標段的投資，估計投資約13.03億元。上海路橋擬投資1.28億元投資項目的項目公司，持股比例為10.3%。
（3）《公司關于成都申榮智能運維管理有限公司（臨時命名）合資設立的議案》（該議案同意8張票、0張反對票和0張棄權票；是否通過：通過）；
同意公司全資子公司上海城建城市運營(集團)有限公司(以下簡稱“城市運營”)與成都機場工業(yè)興城投資發(fā)展有限公司合資成立成都申榮智能運維管理有限公司(臨時命名)，注冊資本2000萬元，城市運營投資1200萬元，持股60%。
（4）《公司關于參與國泰君安城市投資寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金戰(zhàn)略配售的議案》（該議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；
同意公司全資子公司上?；A設施建設發(fā)展（集團）有限公司參與認購“國泰君安城市投資寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金”，認購金額不超過2億元。
(五)《公司關于注銷兩家境外公司的議案》(該議案同意8票，反對0票，棄權0票；通過:通過)；
上海城建國際工程有限公司的全資子公司同意取消其下屬的STEC MASTIKA NURI SDN BHD和上海隧道工程有限公司(緬甸)。
(六)《公司關于清算注銷三家下屬公司的議案》(該議案同意8票，反對0票，棄權0票；是否通過:通過)。
同意上海江夏市政建設有限公司、上海愛民市政建設有限公司、上海宏州市政工程合作公司的全資子公司。
特此公告。
上海隧道工程有限公司
董事會
2023年12月15日
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