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寧波長(zhǎng)鴻高分子科技有限公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：605008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)鴻高科 公告編號(hào)：2023-102
寧波長(zhǎng)鴻高分子科技有限公司
2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年12月14日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江省寧波市鄞州區(qū)高新區(qū)新輝路102號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
注：截至股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司回購(gòu)公司股份2、938、500股，根據(jù)上市公司股份回購(gòu)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，部分股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)，股東大會(huì)計(jì)算相關(guān)比例已扣除上述回購(gòu)股份。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)陶春峰先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和投票方式符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)白華先生出席會(huì)議；公司其他高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于延長(zhǎng)公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議有效期的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、提案名稱(chēng)：2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股票的具體事項(xiàng)有效期提交公司股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說(shuō)明
1、本次審議的中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案為：議案1、議案2。
2、本次相關(guān)股東陶春風(fēng)、寧波定鴻風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)已對(duì)提案1進(jìn)行了解決、提案2回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大成（寧波）律師事務(wù)所
律師:葉元華、俞芳欣
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、議事規(guī)則規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧波長(zhǎng)鴻高分子科技有限公司
董事會(huì)
2023年12月15日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)鑒定的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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