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2023年深圳市力合科技創(chuàng)新有限公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：002243 證券簡稱:力合科技創(chuàng)新 公告號(hào)：2023-076號(hào)
深圳市力合科技創(chuàng)新有限公司
2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
(一)公司于2023年11月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息》網(wǎng)上發(fā)布《關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；
(二)股東大會(huì)無增加、變更、否決議案；
(三)股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票表決相結(jié)合的方式召開；
（4）為保護(hù)中小投資者的權(quán)益，提高中小投資者參與公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)，股東大會(huì)審議的議案應(yīng)當(dāng)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
二、會(huì)議的召開和出席
(一)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議時(shí)間：
(1)現(xiàn)場會(huì)議:2023年12月15日14日:30
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:
2023年12月15日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2023年12月15日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年12月15日15日結(jié)束:00。
2、會(huì)議地點(diǎn)：
清華信息港研究樓十樓會(huì)議，深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)新東路1號(hào)
3、會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場會(huì)議投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持人何振董事長
本次會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
(二)出席會(huì)議
股東出席的總體情況：
14名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票代表700股、591股和760股，占上市公司總股份的57.8712股％。
其中：2名股東通過現(xiàn)場投票代表604、816、507股，占上市公司總股份的49.9599％。
12名股東通過網(wǎng)上投票，代表95、775、253股，占上市公司總股份的7.9114％。
中小股東出席的總體情況：
12名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表95、775、253股，占上市公司總股份的7.9114％。
其中，0名中小股東通過現(xiàn)場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。
12名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表95、775、253股，占上市公司總股份的7.9114％。
公司董事、監(jiān)事以現(xiàn)場和視頻會(huì)議的形式出席會(huì)議，高級(jí)管理人員出席會(huì)議。廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證了股東大會(huì)，并出具了法律意見。
三、提案審議和表決
股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，具體表決如下。
(一)會(huì)議審議通過了《關(guān)于制定的》〈深圳市力合科技創(chuàng)新有限公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
總表決：
同意695、724、439股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.3053股份％；反對(duì)4,867,321股，占所有出席會(huì)議的股東的0.6947股份％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬股％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意90、907、932股94.9180％；反對(duì)4、867、321股，占出席會(huì)議的中小股東持有的5.0820股份％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股％。
(二)會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)授信額度擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易的議案》
總投票情況：
公司股東深圳清研投資控股有限公司、深圳市通產(chǎn)集團(tuán)有限公司為關(guān)聯(lián)股東， 回避對(duì)本議案的表決。
同意90、988、932股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)的95.0025股份％；反對(duì)4.9902股，779股，421股，占出席會(huì)議股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)6900股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072％。
中小股東總表決：
同意90、988、932股，占出席會(huì)議的中小股東持有的95.0025股份％；反對(duì)4,779,421股，占中小股東出席會(huì)議所持股份的4.9902％；棄權(quán)6.900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份0.0072％。
四、律師出具的法律意見書
廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議的人員的資格合法有效，股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
五、備查文件
(一)深圳市力合科技創(chuàng)新有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
(二)廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市力合科技創(chuàng)新有限公司二》〇二三年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
深圳市力合科技創(chuàng)新有限公司董事會(huì)
2023年12月16日
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