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2023年杭州海興電力科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603556 證券簡稱：海興電力 公告編號：2023-033
杭州海興電力科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月15日
(二)股東大會地點:杭州莫干山路1418-35號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，并以現(xiàn)場和網上投票相結合的形式舉行表決。會議由董事長周良章先生主持。股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》和《杭州海興電力科技有限公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：第四屆董事會獨立董事補選議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師:倪俊姬、陳曉春:
2、律師見證結論：
律師認為，杭州海興電力科技有限公司2023年第一次臨時股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，投票結果合法有效。
特此公告。
杭州海興電力科技有限公司董事會
2023年12月18日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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