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安徽新力金融股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600318 證券簡稱：新力金融 公告編號：臨2023-066
安徽新力金融股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月18日
(二)股東大會召開的地點：安徽省合肥市祁門路1777號輝隆大廈11樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長孟慶立先生主持，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書董飛先生出席了會議；公司其他高級管理人員出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于修訂〈安徽新力金融股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于新增〈安徽新力金融股份有限公司會計師事務所選聘制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽承義律師事務所
律師：鮑金橋、胡鴻杰
2、律師見證結論意見：
新力金融本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事會
2023年12月19日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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