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廣東緯德信息科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688171 證券簡稱：緯德信息 公告編號(hào)：2023-037
廣東緯德信息科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年12月18日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道182號(hào)創(chuàng)新大廈C1棟401房公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由董事長尹健先生主持，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書鐘劍敏先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案均屬于普通決議事項(xiàng)，由出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上表決通過。
2、本次股東大會(huì)議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
律師：陳錦屏、馮沛波
2、律師見證結(jié)論意見：
緯德信息本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
廣東緯德信息科技股份有限公司董事會(huì)
2023年12月19日
● 報(bào)備文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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