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云賽智聯(lián)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600602 900901 證券簡(jiǎn)稱：云賽智聯(lián) 云賽B股 公告編號(hào)：2023-065
云賽智聯(lián)股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年12月18日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)虹漕路39號(hào)華鑫科技園D3棟3樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)黃金剛先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)張杏興先生出席了本次股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于下屬全資子公司云賽數(shù)海申請(qǐng)銀行貸款暨公司為其提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
該議案已經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。
2、議案名稱：關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
該議案為關(guān)聯(lián)交易，上海儀電（集團(tuán)）有限公司、云賽信息（集團(tuán)）有限公司為關(guān)聯(lián)股東，所持表決權(quán)股份數(shù)量共為472,286,012股，回避表決。
該議案已經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
2名股東與1名職工監(jiān)事及北京市通商律師事務(wù)所上海分所見(jiàn)證律師參加計(jì)票、監(jiān)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所上海分所
律師：蔣毅女士、張文妮女士
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)召集人和出席本次股東大會(huì)人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
特此公告。
云賽智聯(lián)股份有限公司董事會(huì)
2023年12月19日
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