證券代碼：002506 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：協(xié)鑫集成 公告編號(hào)：2023-133

協(xié)鑫集成科技有限公司

2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒(méi)有否決提案；

2、股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；

3、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間：

(1)2023年12月19日(星期二)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年12月19日

2023年12月19日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年12月19日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15至2023年12月19日15:在任何時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)(協(xié)鑫能源中心)

3、會(huì)議召開(kāi)方式：會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式

4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)朱玉峰先生

6、股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

二、會(huì)議出席情況

1、共有45名股東和代理人出席了股東大會(huì)，代表1、949、141、985股，占公司股份總數(shù)的33.3169％。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人4人，代表1、568、325、991股，占公司股份總數(shù)的26.8075％；41名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表380、815、994股，占公司股份總數(shù)的6.5093％。

中小股東出席的總體情況:42名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表533、969、840股，占上市公司總股份的9.1272。％。其中：1名股東和代理人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表153、153、846股，占上市公司總股份的2.6179％；41名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表380、815、994股，占上市公司總股份的6.5093％。

2、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員出席會(huì)議。公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

三、審議表決情況

股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股東大會(huì)決議有效期的議案》；

投票情況:99.8454股份，同意1946股，129股，096股份，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人的99.8454股份％；反對(duì)3、012、888股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人的0.1546股份％；棄權(quán)1股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會(huì)議的0.0萬(wàn)％。

出席會(huì)議的中小投資者股東表決:同意530股、956股、951股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的99.4358股。％；反對(duì)0.5642股份，012股份，8888股份，占出席會(huì)議的中小投資者股東的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)1股，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)為0.0萬(wàn)％。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于提交股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)處理向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》；

投票：同意1、946、205、496股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的99.8493股份％；反對(duì)2、936、488股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人的0.1507股份％；棄權(quán)1股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會(huì)議的0.0萬(wàn)％。

出席會(huì)議的中小投資者股東表決：同意531、033、351股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的99.4501股的有效表決權(quán)％；反對(duì)2、936、488股，占出席會(huì)議的中小投資者股東0.549股份的有效表決權(quán)％；棄權(quán)1股，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)為0.0萬(wàn)％。

3、控股股東協(xié)鑫集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人營(yíng)口印刷投資管理有限公司、江蘇協(xié)鑫建設(shè)管理有限公司審議通過(guò)了《關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》，回避表決；

投票情況：同意531,949,732股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的99.6217股份，他們對(duì)此事有表決權(quán)％；反對(duì)1,943,708股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的0.3640股，他們對(duì)此事有表決權(quán)％；棄權(quán)76,400股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會(huì)議的0.0143％。

出席會(huì)議的中小投資者股東表決：同意531、949、732股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的99.6217股的有效表決權(quán)％；反對(duì)1、943、708股，占出席會(huì)議的中小投資者股東0.3640股的有效表決權(quán)％；棄權(quán)76,400股，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)為0.0143％。

4、控股股東協(xié)鑫集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人營(yíng)口印刷投資管理有限公司、江蘇協(xié)鑫建設(shè)管理有限公司審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂硅片采購(gòu)合同及相關(guān)交易的議案》；

表決:99.6360，同意532、026、132股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的股份％；反對(duì)1、943、708股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人的0.3640％；棄權(quán)0股，所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的0.000000股份，對(duì)此事有表決權(quán)。％。

出席會(huì)議的中小投資者股東表決：同意532、026、132股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的99.6360股的有效表決權(quán)％；反對(duì)1、943、708股，占出席會(huì)議的中小投資者股東0.3640股的有效表決權(quán)％；棄權(quán)0股，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)為0.0萬(wàn)％。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的修訂》〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

表決:97.8471，同意1、907、179、052股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的97.8471％；反對(duì)41、962、933股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的2.1529股份％；棄權(quán)0股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會(huì)議的0.0萬(wàn)％。

出席會(huì)議的中小投資者股東表決：同意492、006、907股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的92.1413股的有效表決權(quán)％；7.8587反對(duì)41、962、933股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)0股，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)為0.0萬(wàn)％。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的修訂》〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

投票情況：同意1.907,102,652股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的97.8432股份。％；反對(duì)41、962、933股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的2.1529股份％；棄權(quán)76,400股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會(huì)議的0.0039％。

出席會(huì)議的中小投資者股東表決：同意491、930、507股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的92.1270股的有效表決權(quán)％；7.8587反對(duì)41、962、933股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)76,400股，0.0143占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的修訂》〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

表決:97.8471，同意1、907、179、052股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的97.8471％；反對(duì)41、962、933股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的2.1529股份％；棄權(quán)0股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會(huì)議的0.0萬(wàn)％。

出席會(huì)議的中小投資者股東表決：同意492、006、907股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的92.1413股的有效表決權(quán)％；7.8587反對(duì)41、962、933股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)0股，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)為0.0萬(wàn)％。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的修訂》〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》。

表決:97.8471，同意1、907、179、052股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的97.8471％；反對(duì)41、962、933股，占所有參加會(huì)議的股東和股東代理人持有的2.1529股份％；棄權(quán)0股，股東和股東代理人持有的股份占所有參加會(huì)議的0.0萬(wàn)％。

出席會(huì)議的中小投資者股東表決：同意492、006、907股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的92.1413股的有效表決權(quán)％；7.8587反對(duì)41、962、933股，占出席會(huì)議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)0股，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)為0.0萬(wàn)％。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

解宇律師、楊波律師、國(guó)浩律師(北京)事務(wù)所出席了股東大會(huì)。法律意見(jiàn)如下：“公司股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序和審議議案符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；股東大會(huì)召集人、股東、股東代理人和其他人員的資格合法有效，股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效?！?/P>

五、備查文件

1、協(xié)鑫集成科技有限公司2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、關(guān)于協(xié)鑫集成科技有限公司2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)，國(guó)豪律師(北京)事務(wù)所。

特此公告。

協(xié)鑫集成科技有限公司董事會(huì)

二〇二三年十二月十九日