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2023年安徽古井貢酒有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：000596、200596 證券簡(jiǎn)稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號(hào)：2023-040
安徽古井貢酒有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無(wú)否決議案；
2.本次股東大會(huì)不涉及上次股東大會(huì)決議的變更。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1.召開(kāi)時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年12月19日上午9:00:30；
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年12月19日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為::15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年12月19日上午9日：15至下午15：00。
2.會(huì)議地點(diǎn):安徽省亳州市橋城區(qū)公司總部十樓會(huì)議室。
3.召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
四、召集人：公司董事會(huì)。
5.主持人：公司董事長(zhǎng)梁金輝先生未能因公出席并主持會(huì)議，超過(guò)一半的董事推薦董事周慶武先生主持會(huì)議。
6.股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
7.共有120名股東(代理人)出席股東大會(huì)并投票表決，代表312、169、295股，占公司總表決權(quán)的59.059%。其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的股東(代理人)2人，代表272、644、006股，占公司總投票權(quán)的51.5785%；網(wǎng)上投票的股東(代理人)118人，代表39、525、289股，占公司表決權(quán)股份的7.474%。
（1）A 股東出席情況
a股股東(代理人)115人，代表310、831、746股，占公司a股股東表決權(quán)總數(shù)的76.0724%。
(2)B股股東的出席
B股股東(代理人)6人，代表1、337、549股，占公司B股股東表決權(quán)總數(shù)的1.1146%。
8.部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師也出席并參加了本次會(huì)議。
二、二。法案審議表決
股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，各項(xiàng)議案的表決結(jié)果如下：
議案1：穆華先生是公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
■
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱:北京德恒律師事務(wù)所；
2.律師姓名:馮天成律師、宋婷婷律師；
3.結(jié)論意見(jiàn)：股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1.股東大會(huì)決議；
2.北京德恒律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
安徽古井貢酒有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年十二月二十日
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