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2023年北方光電有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600184 證券簡(jiǎn)稱：光電股份 公告號(hào)：臨2023-44
北方光電有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月19日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：西安長(zhǎng)樂(lè)中路35號(hào)北方光電有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)崔東旭先生主持。會(huì)議的召開和召開符合《公司法》的規(guī)定、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合通訊出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；一些高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《獨(dú)立董事制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：陜西蘭光律師事務(wù)所
律師:汪艷萍、王天奇
2、律師見證結(jié)論：
光電股東大會(huì)的召集和召開程序、參與者的資格和投票程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《光電股份章程》的規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法有效。
特此公告。
北方光電有限公司
董事會(huì)
2023年12月20日
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