下載APP
2023年新疆中和股份有限公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600888 新疆中和證券簡(jiǎn)稱 公告編號(hào)：2023-105
債券代碼：110094 債券簡(jiǎn)稱:中和轉(zhuǎn)債
新疆中和股份有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月20日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：烏魯木齊喀什東路18號(hào)公司文化中心二樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)的召集、召開和表決符合《公司法》的要求、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司董事長(zhǎng)孫健先生主持了會(huì)議。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席董事張新先生、劉志波先生、黃漢杰先生、施陽先生、獨(dú)立董事介萬奇先生、傅正義先生、李偉女士、王林斌先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事陳奇軍先生、焦海華女士、楊慶紅先生因工作原因未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書劉建浩先生出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
根據(jù)《公司法》、根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)審議的議案1為特別決議議案，已出席本次股東大會(huì)的三分之二以上股東及授權(quán)代表持有的有效表決權(quán)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：新疆天陽律師事務(wù)所
律師：常娜娜，周容生：
2、律師見證結(jié)論：
公司二○第四屆臨時(shí)股東大會(huì)召開程序、召集人資格、出席股東大會(huì)的人員資格、股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定合法有效。
特此公告。
新疆中和股份有限公司董事會(huì)
2023年12月21日
● 網(wǎng)上公告文件
新疆中和股份有限公司新疆天陽律師事務(wù)所二〇二三年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
● 報(bào)備文件
2023年新疆中和股份有限公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)