下載APP
2023年上海耀皮玻璃集團(tuán)有限公司第一次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600819 /900918 證券簡稱:耀皮玻璃/耀皮B股 公告編號：2023-041
上海耀皮玻璃集團(tuán)有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月20日
(二)股東大會召開地點:上海浦東新區(qū)張東路1388號5號樓
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長尹軍先生主持，并通過記名投票逐項表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席2人，非獨立董事保羅·拉芬斯克羅夫特、劉鵬、劉彪、獨立董事鄭衛(wèi)軍、李鵬、馬益平因公務(wù)未出席；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂上海耀皮玻璃集團(tuán)有限公司獨立董事制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《上海耀皮玻璃集團(tuán)有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修訂上海耀皮玻璃集團(tuán)有限公司股東大會議事規(guī)則的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修訂《上海耀皮玻璃集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會議案1、議案3、議案4為普通決議事項，出席會議的表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上已經(jīng)審議通過。
2、股東大會議案2為特別決議事項，出席會議的表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上已經(jīng)審議通過。
3、股東大會議案的計票情況：持股不足5%的股東表決情況已單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海浦東律師事務(wù)所
律師:卞棟梁、朱文慧
2、律師見證結(jié)論：
本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《股東權(quán)益保護(hù)若干規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，出席會議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海耀皮玻璃集團(tuán)有限公司董事會
2023年12月21日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所律師簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)董事、監(jiān)票人、董事會秘書簽字確認(rèn)并加蓋印章
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號