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上海行動(dòng)教育科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：605098 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：行動(dòng)教育 公告編號(hào)：2023-048
上海行動(dòng)教育科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年12月20日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市虹橋商務(wù)區(qū)興虹路168弄A棟
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李踐先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議做出的決議合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)楊林燕出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫（南京）律師事務(wù)所
律師：蘇常青、印佳雯
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告。
上海行動(dòng)教育科技股份有限公司董事會(huì)
2023年12月21日
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