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2023年深圳傳音控股有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2023-063
2023年深圳傳音控股有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月21日
（2）股東大會地點：廣東省深圳市南山區(qū)西麗街仙洞路傳音大廈22樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有的表決權數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長朱兆江先生主持。會議將現(xiàn)場投票與在線投票相結合。會議的召開、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書曾春先生出席了會議；其他高管出席了會議。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以網(wǎng)絡通信的形式出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于2024年向銀行申請綜合授信額度預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于預計2024年對外擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于預計2024年外匯衍生品交易額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
審查結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于修訂〈關聯(lián)交易管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于部分募集資金投資項目完成并永久補充營運資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議審議的議案2和議案4是特別決議議案，超過三分之二的股東或股東代理人通過了出席股東大會的表決權；其他提案屬于普通決議，超過一半的股東或股東代理人通過了出席股東大會的表決權。
2、議案2、議案3、提案11對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城（深圳）律師事務所
律師：吳傳嬌，史一帆
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會召開程序、會議人員和會議召集人資格、會議表決程序、表決結果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
深圳傳音控股有限公司董事會
2023年12月22日
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