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2023年南京佳力圖機(jī)房環(huán)境科技有限公司第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603912 證券簡(jiǎn)稱：佳力圖 公告編號(hào)：2023-147
轉(zhuǎn)債代碼：113597 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:佳力轉(zhuǎn)債
南京佳力圖機(jī)房環(huán)境科技有限公司
2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年12月21日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：南京嘉力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)有限公司二樓會(huì)議室，南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)蘇源大道88號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)何根林先生主持。會(huì)議結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票，對(duì)股東大會(huì)通知中列出的事項(xiàng)進(jìn)行了投票。其中：出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表以記名表決的形式對(duì)股東大會(huì)通知中列出的事項(xiàng)進(jìn)行表決，并進(jìn)行監(jiān)督和計(jì)票。網(wǎng)上投票結(jié)果出具后，監(jiān)督員、計(jì)票員和見(jiàn)證律師總結(jié)了投票結(jié)果，主持人當(dāng)場(chǎng)宣布了投票結(jié)果。本次股東大會(huì)的表決方式、程序和結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席3人，未親自出席會(huì)議的董事潘樂(lè)濤先生、董事王凌云先生、董事杜明偉先生、獨(dú)立董事唐婉紅女士、獨(dú)立董事趙湘蓮女士均因公出席會(huì)議；
2、公司在職監(jiān)事4人，出席2人，未親自出席會(huì)議的監(jiān)事李潔志女士、監(jiān)事陶俊先生均因公出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書高健先生出席會(huì)議；總經(jīng)理李林達(dá)先生出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：修訂公司部分制度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次會(huì)議審議的議案1、提案2對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
2、本次會(huì)議審議的議案不涉及回避關(guān)聯(lián)股東。
第三，律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所
律師：鄭華菊，梁楷
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
郭浩律師（南京）事務(wù)所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效，股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
南京佳力圖機(jī)房環(huán)境科技有限公司董事會(huì)
2023年12月22日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)
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