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2023年深圳至正高分子材料有限公司第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603991 證券簡稱:至正股 公告編號：2023-049
深圳至正高分子材料有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月21日
（2）股東大會地點：深圳至正高分子材料有限公司會議室，上海市閔行區(qū)新莊工業(yè)區(qū)北橫沙河路268號
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長石軍先生主持。會議將現(xiàn)場投票與在線投票相結(jié)合。本次會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席3人。公司董事楊海燕女士、謝曼雄先生、李娜女士、獨立董事周立兵先生、盧北京先生、董萌女士因工作原因未能參加會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事王靜女士和劉東波先生因工作原因未能參加會議；
3、董事會秘書兼副總裁王帥先生出席會議，財務(wù)總監(jiān)李金福先生、總裁石軍先生出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《公司章程》及其附件
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
會議議案1經(jīng)特別決議審議通過，即出席股東大會的股東和股東代理人持有的表決權(quán)的三分之二以上表決通過；議案2獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京競天公誠律師事務(wù)所上海分公司
律師:段彤女士，蘇鈺程先生
2、律師見證結(jié)論：
公司2023年第四次臨時股東大會的召開和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
深圳至正高分子材料有限公司
董事會
2023年12月22日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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