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2023年山東雅博科技有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002323 證券簡稱：雅博股份 公告編號：2023-053
2023年山東雅博科技有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、山東雅博科技有限公司(以下簡稱“公司”)2023年第三次臨時股東大會無否決提案。
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、會議的日期和時間
(1)2023年12月22日(星期五)下午14日召開現(xiàn)場會議：30
(2)網(wǎng)上投票時間:2023年12月22日(星期五)
A、2023年12月22日(星期五)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
B、2023年12月22日(星期五)上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為:15至下午15:00期間的任何時間。
2、會議地點:山東雅博科技有限公司25樓會議室，山東省棗莊市中區(qū)東海路17號
3、會議：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）股東可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記的所有股東均有權(quán)通過相應(yīng)的投票制度行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長張宗輝先生
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況
共有17名股東和股東授權(quán)代表，代表528、443、560股，占公司總股本的24.9165%，其中1名股東和股東代表出席現(xiàn)場會議，代表445、379、580股，占公司總股本的21.00%；16名股東通過網(wǎng)上投票，代表83063980股，占公司總股本的3.9165%。
2、中小股東出席的總體情況
現(xiàn)場和網(wǎng)上投票的中小股東16人代表83063980股，占公司總股本的3.9165%。其中，現(xiàn)場投票的中小股東0人，0股，占公司總股本的0%。網(wǎng)上投票的中小股東16人，代表83063980股，占公司總股本的3.9165%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議，高級管理人員張玲、黃金因出差缺席會議，公司聘請律師見證會議。
三、審議議案
股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行表決，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；
表決：同意527,484,837股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8186%；0.1814%反對958股和723股，占出席股東大會有效表決權(quán)的0.1814%；棄權(quán)0股占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，小股東表決:同意82、105、257股，占參加本次股東大會中小股東持有的98.8458%；反對958、723股，占本次股東大會中小股東持有的1.1542%；棄權(quán)0股占本次股東大會中小股東持有的股份的0%。
2、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》；
表決：同意527,484,837股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8186%；0.1814%反對958股和723股，占出席股東大會有效表決權(quán)的0.1814%；棄權(quán)0股占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，小股東表決:同意82、105、257股，占參加本次股東大會中小股東持有的98.8458%；反對958、723股，占本次股東大會中小股東持有的1.1542%；棄權(quán)0股占本次股東大會中小股東持有的股份的0%。
四、律師見證情況
股東大會由北京金都律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具見證意見，認為股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
《北京金都律師事務(wù)所關(guān)于山東雅博科技有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見》全文詳見超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、《山東雅博科技有限公司2023年第三次臨時股東大會決議》；
2、《關(guān)于山東雅博科技有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
山東雅博科技有限公司董事會
2023 年 12 月 23 日
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