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富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告
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證券代碼：601138 證券簡稱：工業(yè)富聯(lián) 公告號：2023-092號
富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年12月20日，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以書面形式發(fā)出會議通知，2023年12月22日以書面形式召開會議，并作出董事會決議。會議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。會議召開了《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司章程》和《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司董事會議事規(guī)則》。
會議審議通過了以下議案：
一、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)最新的監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)公司的實(shí)際情況，修訂了《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司獨(dú)立董事工作制度》的部分規(guī)定。
具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司獨(dú)立董事工作制度》。
二、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司提名委員會議事規(guī)則》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)最新的監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)公司的實(shí)際情況，修訂了《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司提名委員會議事規(guī)則》的部分條款。
具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司提名委員會議事規(guī)則》。
三、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司薪酬與考核委員會議事規(guī)則》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)最新的監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)公司的實(shí)際情況，修訂了《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司薪酬與考核委員會議事規(guī)則》的部分條款。
具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司薪酬與考核委員會議事規(guī)則》。
四、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司審計(jì)委員會議事規(guī)則》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)最新的監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)公司的實(shí)際情況，修訂了《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司審計(jì)委員會議事規(guī)則》的部分條款。
具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司審計(jì)委員會議事規(guī)則》。
五、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司投資者關(guān)系管理制度》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)最新的監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)公司的實(shí)際情況，修訂了《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司投資者關(guān)系管理制度》的部分規(guī)定。
具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司投資者關(guān)系管理制度》。
六、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司募集資金管理制度》的議案
議案表決:7票有效表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)最新的監(jiān)管規(guī)則，根據(jù)公司的實(shí)際情況，修訂了《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司募集資金管理制度》的部分規(guī)定。
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特此公告。
富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司董事會
二〇二三年十二月二十三日
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