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2023年上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603501 證券簡(jiǎn)稱:韋爾股份 公告編號(hào)：2023-144
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上海韋爾半導(dǎo)體有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月22日
(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)上科路88號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司董事長(zhǎng)余仁榮先生主持了會(huì)議，符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于制定〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
作為一項(xiàng)特別決議，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的三分之二以上已獲得批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京通商律師事務(wù)所
律師：陳偉、蘇飛
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，北京通商律師事務(wù)所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；召集人和出席會(huì)議的人員的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)表決通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
上海韋爾半導(dǎo)體有限公司董事會(huì)
2023年12月23日
● 網(wǎng)上公告文件
北京通商律師事務(wù)所關(guān)于上海韋爾半導(dǎo)體有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見
● 報(bào)備文件
2023年上海韋爾半導(dǎo)體有限公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
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