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陜西北元化工集團(tuán)有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期和獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)的公告
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陜西北元化工集團(tuán)有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期和獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆
陜西北元化工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期將于2023年12月28日屆滿(mǎn)。鑒于公司新董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)董事、監(jiān)事候選人的提名尚未完成，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的更換工作仍在準(zhǔn)備中，公司預(yù)計(jì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的更換工作將在原任期屆滿(mǎn)前完成。為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將推遲更換，公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員和高級(jí)管理人員的任期也將相應(yīng)推遲。
公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員、高級(jí)管理人員仍將按照有關(guān)法律、法規(guī)和陜西北元化工集團(tuán)有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司章程）繼續(xù)履行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的職責(zé)和義務(wù)。
董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的延期不會(huì)影響公司的正常運(yùn)作。公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作，盡快完成董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的選舉，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
二、獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事在上市公司連續(xù)工作不得超過(guò)6年。獨(dú)立董事在首次公開(kāi)發(fā)行上市前工作的，應(yīng)當(dāng)連續(xù)計(jì)算工作時(shí)間。自2017年12月25日起，公司現(xiàn)任獨(dú)立董事傅金科先生、相里六續(xù)先生、李美霞女士擔(dān)任公司獨(dú)立董事，至2023年12月24日連續(xù)6年。
鑒于公司第二屆董事會(huì)成員11人，其中獨(dú)立董事4人，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，傅金科先生、李美霞先生、李美霞女士將繼續(xù)履行獨(dú)立董事和董事會(huì)相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的職責(zé)，直到公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事。
特此公告。
陜西北元化工集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年12月23日
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