下載APP
格爾軟件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603232 證券簡稱：格爾軟件 公告編號：2023-092
格爾軟件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月22日
(二)股東大會召開的地點：上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)沐川路58弄1-7號G60商用密碼產(chǎn)業(yè)基地A2樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長楊文山先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
公司根據(jù)上海證券交易所規(guī)定，同時向公司股東提供了上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決。通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于修訂〈獨立董事制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議案獲得通過。議案1-4屬于特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，議案6對中小投資者的表決情況進(jìn)行了單獨計票。
經(jīng)股東大會審議通過，公司董事會將擇日辦理有關(guān)修訂《公司章程》的工商備案手續(xù)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海漢盛律師所事務(wù)所
律師：雷富陽、陳青苗
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
格爾軟件股份有限公司董事會
2023年12月23日
● 上網(wǎng)公告文件
上海漢盛律師事務(wù)所關(guān)于格爾軟件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見。
● 報備文件
格爾軟件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議。
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號