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湖南泰嘉新材料科技有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002843 證券簡稱：泰嘉股份 公告編號：2023-106
湖南泰嘉新材料科技有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、會議的召開時間
2023年12月25日現(xiàn)場會議14日：00；
2023年12月25日上午，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:152023年12月25日下午151:00期間的任何時間；
2023年12月25日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15一9:25，上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。
2、現(xiàn)場會議的地點
泰嘉路68號公司會議室，長沙望城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。
3、會議的召開方式
股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。
4、會議召集人：公司第六屆董事會。
5、會議主持人：董事長方鴻先生。
6、公司第六屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。湖南啟源律師事務(wù)所指派律師出席股東大會見證，并出具法律意見書。
7、會議出席情況：
股東出席的總體情況:現(xiàn)場和網(wǎng)上投票的股東84人，代表122、739、100股，占上市公司總股份的48.6594%。其中，現(xiàn)場投票的股東3人，代表63、185、260股，占上市公司總股份的25.0495%。；81名股東通過網(wǎng)絡(luò)投票，代表59、553、840股，占上市公司總股份的23.6098%。
中小股東出席的總體情況:82名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表16、841、750股，占上市公司總股份的6.6768%。其中，2名股東通過現(xiàn)場投票，代表5、287、910股，占上市公司總股份的2.0964%。；80名中小股東通過網(wǎng)絡(luò)投票，代表11、553、840股，公司股份總數(shù)4.5805％。
一些董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
二、二。法案審議表決
股東大會審議的議案對中小投資者進行了單獨的投票。會議以現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的方式進行了投票。股東大會審議通過了所有會議議案，投票結(jié)果如下：
1、《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
總表決：
同意122、739、100股，占出席會議總投票權(quán)的100.00%；反對0股，占出席會議表決權(quán)總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股占出席會議表決權(quán)總數(shù)的0.00%。
中小股東總表決：
同意16、841、750股，占出席會議的中小股東投票總數(shù)的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.00%。
2、《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬管理制度〉的議案》
總表決：
同意122、739、100股，占出席會議總投票權(quán)的100.00%；反對0股，占出席會議表決權(quán)總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股占出席會議表決權(quán)總數(shù)的0.00%。
中小股東總表決：
同意16、841、750股，占出席會議的中小股東投票總數(shù)的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.00%。
3、《關(guān)于收購控股子公司東莞鉑泰電子有限公司少數(shù)股東股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決：
同意122、739、100股，占出席會議總投票權(quán)的100.00%；反對0股，占出席會議表決權(quán)總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
中小股東總表決：
同意16、841、750股，占出席會議的中小股東投票總數(shù)的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股占出席會議的中小股東表決權(quán)總數(shù)的0.00%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：湖南啟元律師事務(wù)所
2、律師姓名:曠陽、張穎琪:
3、結(jié)論性意見：“綜上所述，本所認為股東大會的召開和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定合法有效。
四、備查文件
1、2023年湖南泰嘉新材料科技有限公司第四次臨時股東大會決議；
2、湖南啟源律師事務(wù)所關(guān)于湖南泰嘉新材料科技有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技有限公司董事會
2023年12月26日
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