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2023年山東東宏管業(yè)有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603856 證券簡(jiǎn)稱：東宏股份 公告編號(hào)：2023-092
山東東宏管業(yè)有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月25日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：山東省曲阜市崇文大道6號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由山東東宏管業(yè)有限公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)倪立英先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書金龍出席了會(huì)議，一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議有效期的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、提案名稱：提交股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)和董事會(huì)授權(quán)人全權(quán)處理向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事項(xiàng)有效期的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)累計(jì)投票議案表決
1、第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員的議案
■
(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、議案1和議案2為非累積投票議案，議案3.01為累積投票議案。
2、本次會(huì)議的議案為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。
3、本次會(huì)議的議案3.01為普通決議，出席會(huì)議的股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)；本次會(huì)議的議案1和議案2為特別決議，出席會(huì)議的股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
4、本次會(huì)議的議案由中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所
律師：孔曉燕、胡鑫
2、律師見證結(jié)論：
北京天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
山東東宏管業(yè)有限公司董事會(huì)
2023年12月26日
● 網(wǎng)上公告文件
北京天元律師事務(wù)所發(fā)布的《關(guān)于山東東宏管業(yè)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》
● 報(bào)備文件
2023年山東東宏管業(yè)有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
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