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2023年山東鋼鐵股份有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600022 證券簡(jiǎn)稱：山東鋼鐵 公告編號(hào)：2023-047
山東鋼鐵有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年12月25日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：濟(jì)南市高新區(qū)順華路2000號(hào)順泰廣場(chǎng)4號(hào)樓403會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)王向東先生出席并主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票的方式，對(duì)需要審議的議案進(jìn)行記名投票。會(huì)議的召集和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事陳肖鴻因公務(wù)未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，陳肖鴻非公司獨(dú)立董事；
2、公司有5名監(jiān)事和2名監(jiān)事。公司監(jiān)事徐峰先生因公務(wù)未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。公司監(jiān)事李東祥先生因公務(wù)未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。公司監(jiān)事高淑軍先生因公務(wù)未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
3、王向東董事長(zhǎng)代表董事會(huì)秘書(shū)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；公司總經(jīng)理副總經(jīng)理魏可超先生出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓和山東鋼鐵有限公司放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案屬于關(guān)聯(lián)交易議案。山東鋼鐵集團(tuán)有限公司和萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司是我公司的關(guān)聯(lián)股東，持有表決權(quán)的股份數(shù)為5879585974股。上述股東已避免投票。
請(qǐng)參閱2023年12月9日上海證券交易所網(wǎng)站上公司提案的詳細(xì)內(nèi)容（www.sse.com.cn）《山東鋼鐵有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及2023年12月14日公布的會(huì)議資料。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京威衡（濟(jì)南）律師事務(wù)所
律師：黃巖，曾開(kāi)欣
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
符合《公司法》的山東鋼鐵股東大會(huì)召開(kāi)和召開(kāi)程序、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
山東鋼鐵有限公司董事會(huì)
2023年12月26日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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