下載APP
2023年上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603690 簡稱證券:至純科技 公告編號(hào)：2023-119
上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月25日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事長江源女士主持，會(huì)議結(jié)合現(xiàn)場、通信和網(wǎng)上投票。會(huì)議的召開和表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司任監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人；
3、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)陸磊先生出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)出售部分股權(quán)并簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于部分籌資項(xiàng)目延期調(diào)整部分建設(shè)內(nèi)容的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱:關(guān)于單個(gè)募集項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充和部分募集項(xiàng)目變更的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)議案5為特別表決議案，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù) 2/3 上述審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師:張曉楓、楊妍靜
2、律師見證結(jié)論：
公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、本次股東大會(huì)通過的決議，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司董事會(huì)
2023年12月26日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)