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2023年深圳市英集芯科技有限公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688209 簡(jiǎn)稱證券:英集芯 公告編號(hào)：2023-072
深圳市英集芯科技有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月25日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)港7號(hào)港3層公司會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
注:截至股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司回購(gòu)專用證券賬戶股份500、634股，不享有股東大會(huì)表決權(quán)。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃宏偉先生主持。會(huì)議的召開程序、表決方式和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司任監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人；
3、董事會(huì)秘書吳任超先生出席了會(huì)議，公司全體高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)資本，修改注冊(cè)資本〈公司章程〉辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于制定和修訂公司部分治理制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次審議的議案1為特別決議，已獲得參加股東大會(huì)的股東和股東代理人表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
第三，律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)律師事務(wù)所
律師：李一帆，于悅
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召開和召開程序、召集人和出席人員的資格和表格
決定程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
特此公告。
深圳市英集芯科技有限公司董事會(huì)
2023年12月26日
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