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東莞鼎通精密科技有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688668 證券簡(jiǎn)稱：鼎通科技 公告編號(hào)：2023-057
東莞鼎通精密科技有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月25日
(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn): 鼎通科技一號(hào)會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由董事會(huì)召開，由董事長(zhǎng)王成海先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事孔垂軍、徐輝、肖繼輝、劉族兵通訊出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事王成濤、徐浩通過(guò)通訊出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司高管出席會(huì)議。
4、潘波先生、吳任桓先生，北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師，見(jiàn)證了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)束，永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉以及一些治理制度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)議案1-3已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)豐律師事務(wù)所
律師：潘波，吳任桓
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
綜上所述，我們的律師認(rèn)為，貴公司召開和召開本次會(huì)議的程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》，本次會(huì)議的召集人和出席人員的資格，以及本次會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果是合法有效的。
特此公告。
東莞鼎通精密科技有限公司董事會(huì)
2023年12月26日
● 報(bào)備文件
(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；
(二)經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；
(3)本所要求的其它文件。
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