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上海榮泰健康科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603579 證券簡(jiǎn)稱：榮泰健康 公告編號(hào)： 2023-073
轉(zhuǎn)債代碼：113606 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：榮泰轉(zhuǎn)債
上海榮泰健康科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年12月25日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)高光路169弄虹橋時(shí)代廣場(chǎng)6號(hào)樓榮泰大廈公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)林光榮先生主持會(huì)議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事劉林森女士由于其他工作原因，未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，曹韜先生由于其他工作原因，未能出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書張波先生出席本次會(huì)議；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人廖金花女士、副總經(jīng)理孔健先生列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2024年年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司修訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員行為準(zhǔn)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于公司修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案1為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案，已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
議案1為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東林琪、林光榮已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
律師：李偉一、馮宇航
2、律師見證結(jié)論意見：
公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海榮泰健康科技股份有限公司董事會(huì)
2023年12月26日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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