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北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600008 簡稱證券:第一環(huán)保 公告編號：2023-062
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月26日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)車公莊街21號新大都酒店2號樓2212會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開。鑒于公司董事長劉永正、副董事長曹國憲因工作原因未能出席會(huì)議，超過一半的董事共同主持了會(huì)議。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司董事11人，出席5人，董事李伏京、聶森、于學(xué)奎、秦怡、張萌出席會(huì)議，其余董事因公出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事鐘北辰出席會(huì)議，其余監(jiān)事因公不能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書（代表銀行）出席會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)累計(jì)投票議案表決
2、選舉董事的議案
■
(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
提案1是非累積投票的普通決議，已取得出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù) 1/2以上審議通過。該提案2是一項(xiàng)累計(jì)投票的普通決議。董事候選人秦毅女士已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù) 1/2以上票數(shù)當(dāng)選。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天達(dá)共和律師事務(wù)所
律師：杜國平、邢飛
2、律師見證結(jié)論：
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司召開股東大會(huì)、股東大會(huì)人員資格、股東大會(huì)投票程序符合有關(guān)法律、公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)投票結(jié)果有效。
特此公告。
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年12月26日
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