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浙江亞光科技有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：603282 證券簡稱：亞光股份 公告編號：2023-040
浙江亞光科技有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案？沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間：2023年12月26日
（2）股東大會地點(diǎn)：浙江省溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海八路558號公司行政樓
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長陳國華主持。會議通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。會議的召開、召開和表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書吳超群先生出席會議，部分高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂公司章程及部分內(nèi)部管理制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會議審議的議案全部通過；
2、本次審議的所有議案都不涉及相關(guān)股東的回避。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京通商律師事務(wù)所上海分公司
律師：黃青峰，舒穎超
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會的召開和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會人員資格和股東大會召集人資格合法 有效性；股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江亞光科技有限公司董事會
2023年12月27日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會決議由與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章
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